México acusó a Estados Unidos de no presentar pruebas que respalden las sanciones impuestas a tres bancos nacionales por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
“No hay pruebas, son dichos, no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, precisó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
Las declaraciones de Sheinbaum surgen tras la decisión de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EEUU, que impuso restricciones, que les prohíben realizar ciertas operaciones de transferencia de fondos, a CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, calificadas como “fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Acusaciones de EEUU carecen de sustento
“Si hay pruebas, se actúa. No hay inmunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito. Hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, agregó la mandataria.
Asimismo, los bancos implicados también rechazaron las acusaciones y exigieron claridad al gobierno estadounidense, al solicitar pruebas.
“CIBanco precisa que no mantiene relaciones comerciales ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes (…) conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco”, se lee en un comunicado emitido por la entidad bancaria.
“Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad”, señaló Intercam.
Vector destacó que a lo largo de sus cinco décadas de trayectoria ha operado bajo estrictos estándares de cumplimiento normativo, auditorías internas rigurosas y constante supervisión de las autoridades financieras mexicanas. Rechazamos “categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional”.
Por su parte, la Secretaría de Hacienda de México señaló que hasta ahora no ha recibido documentación que respalde las afirmaciones de la FinCEN, mientras que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una revisión interna a las entidades sancionadas para verificar su actuación.
